Dit koninklijk besluit keurt het reglement goed dat ertoe strekt de naleving van de bepalingen van de wet van 11 januari 1993 [1] (“witwaswet”) door de leasingonderneming, onderworpen aan deze wet o.g.v. artikel 2, 18° witwaswet, te verzekeren en bij te dragen tot de toepassing van die wet door de Cel voor Financiële Informatieverwerking (“CFI”). Het belast de minister bevoegd voor Economie met haar uitvoering.

Het reglement, als bijlage bij het koninklijk besluit gevoegd, bevat bepalingen inzake (1) de identificatie en verificatie van de cliënt, de lasthebber van de cliënt en de uiteindelijke begunstigde van de leasingovereenkomst, (2) het cliëntenacceptatiebeleid en de bestendige waakzaamheid, (3) de interne organisatie, (4) de beperking van de betaling in contanten en (5) de controle door de toezichthoudende overheid en sancties.

Uiterlijk op 2 juni 2016 moet de leasingonderneming zich ervan vergewissen (1) dat zij de cliënten, waarmee reeds een leasingovereenkomst loopt op de ingangsdatum van dit reglement, heeft geïdentificeerd, (2) dat zij het cliëntenacceptatiebeleid en de waakzaamheidsplicht heeft toegepast en (3) dat zij haar werknemers heeft opgeleid en gesensibiliseerd en een antiwitwasverantwoordelijke heeft aangewezen.