Deze circulaire gaat nader in op:

1) de waarschuwing van de CFI voor het hoge risico op het witwassen van geld bij bepaalde verrichtingen in edele metalen en bij grote kapitaalbewegingen;

2) de verruiming van het toepassingsgebied van de wet van 11 januari 1993 wat de onderliggende misdrijven betreft, in het bijzonder op het vlak van fiscale fraude; de FSMA geeft verder de uitleg bij de geïntroduceerde notie “ernstige fiscale fraude, al dan niet georganiseerd”;

3) de publicatie in het Belgisch Staatsblad van de lijst van derde equivalente landen (KB 19 juli 2013 (BS 25 juli 2013)) voor de interne procedure van de financiële instellingen, wegens het einde van de overgangsperiode waarin FATF-lidstaten konden worden geacht over een wetgeving te beschikken die gelijkwaardig is aan de in Europa vereiste wetgeving; en

4) de publicatie in het Belgisch Staatsblad van de lijst van de Europese publieke autoriteiten of instellingen die geacht kunnen worden een laag risico in te houden (eveneens KB 19 juli 2013 (BS 25 juli 2013)).