Met dit koninklijk besluit wordt voor de bij de Dienst Vergunningen van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie geregistreerde diamanthandelaren een nieuw reglement goedgekeurd aangaande hun verplichtingen in het kader van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme (BS 9 februari 2013). Het nieuwe reglement vervangt het vorige reglement van 2006 en bevat o.m. de regels inzake:

• de identificatie en verificatie ten aanzien van cliënten, leveranciers en hun lasthebbers en van de uiteindelijke begunstigden;
• de tussenkomst van derden bij de identificatie van de cliënten, de leveranciers en hun lasthebbers en de uiteindelijke begunstigden;
• de verscherpte klantenonderzoeksmaatregelen en het cliëntacceptatiebeleid;
• de gegevensbewaring, bestendige waakzaamheid en actualisering;
• de interne organisatie van de diamanthandelaar; en
• de meldingsplicht aan de cel financiële informatieverwerking (CFI).

De geregistreerde diamanthandelaren moeten de nodige maatregelen nemen om binnen een redelijke termijn en uiterlijk één jaar volgend op de inwerkingtreding van het reglement zich aan te passen aan de doorgevoerde wijzigingen.